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    Analista de Prevención de Lavado de Dinero - Buenos Aires, Argentina - Baires HR

    Baires HR
    Baires HR Buenos Aires, Argentina

    hace 1 semana

    Default job background
    De jornada completa
    Descripción

    Reconocida Entidad Bancaria

    Para entidad bancaria estamos en la búsqueda de un profesional para ocupar el cargo de Analista de Prevención de Lavado de Dinero.


    Las tareas a realizar son:

    • Monitoreo y análisis de operaciones con enfoque de PLD
    • Respuesta a requerimientos de organismos de contralor (UIF, BCRA, CNV, etc.
    • Atención de Auditorías, inspecciones de BCRA, CNV
    • Colaborar con equipos de tecnología para traducir las necesidades del área en soluciones tecnológicas (diseño de bases de datos, procesos de automatización, etc).
    • Recomendar mejoras y actualizaciones a los sistemas existentes.


    Lugar de trabajo: Hibrido / Presencial Oficinas en CABA -Home Office

    Requisitos:
    • Profesionales graduados de Contador Público o Abogacía.
    • Haber ocupado cargos como Analista o Auditor con experiencia en PLD al menos 3 años
    Beneficios
    • La modalidad de contratación es directa con el banco, dentro de convenio bancario
    • Prepaga primer nivel
    • Días de home office
    • Bono anual
    • Bono por el día del bancario
    • Y más
  • Mercado Libre

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 días

    Mercado Libre Buenos Aires, Argentina

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Súmate a este propósito · En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desa ...

  • Fiserv, Inc.

    Compliance Sr Advisor I

    hace 2 días

    Fiserv, Inc. Buenos Aires, Argentina

    **Calling all innovators - find your future at Fiserv.** · We're Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of ...

  • FYG Consultoría

    Analista Pld

    hace 1 hora

    FYG Consultoría Buenos Aires, Argentina

    Estamos en búsqueda de **Analistas de Prevención de Lavado de Dinero **para sumarse a entidad aseguradora · ¿Te interesaría sumarte a un nuevo desafío? ¿Te contamos un poco más? · **Misión del puesto**: · Analizar las operaciones de clientes que han generado alertas de monitoreo ...

  • BetWarrior

    Anti Money Laundering Analyst

    hace 1 semana

    BetWarrior Buenos Aires, Argentina

    **SUMATE** · ¿Queres alcanzar la excelencia? ¿Aceptas la innovación? · Somos BetWarrior. Estamos aca para crear experiências excepcionales de entretenimiento online, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de ganar de forma transparente, segura y responsable. · Actualmente ...

  • Western Union

    Cajero/a - Cs Montevideo I, Argentina

    hace 6 días

    Western Union Buenos Aires, Argentina

    **Cajero/a - CS Montevideo I, Argentina** · ¿Te parece emocionante desempeñar un papel fundamental en la protección y servicio al cliente? ¿Qué tal trabajar para una compañía global financiero-tecnológica en un equipo avanzado apasionado por prevenir el lavado de dinero y otras t ...

  • Western Union

    Cajero/a - Cs Crr Rosario Fisherton

    hace 1 semana

    Western Union Buenos Aires, Argentina

    **Cajero/a - CS Crr Rosario Fisherton, Argentina** · ¿Te parece emocionante desempeñar un papel fundamental en la protección y servicio al cliente? ¿Qué tal trabajar para una compañía global financiero-tecnológica en un equipo avanzado apasionado por prevenir el lavado de dinero ...

  • Western Union

    Cajero/a - Cs Alta Gracia

    hace 1 semana

    Western Union Buenos Aires, Argentina

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  • Western Union

    Cajero/a - Ezeiza, Buenos Aires, Argentina

    hace 1 hora

    Western Union Buenos Aires, Argentina

    **Cajero/a - Ezeiza, Buenos Aires, Argentina** · Te parece emocionante desempeñar un papel fundamental en la protección y servicio al cliente? ¿Qué tal trabajar para una compañía global financiero-tecnológica en un equipo avanzado apasionado por prevenir el lavado de dinero y otr ...

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    Cajero/a - Mendoza, Mendoza, Argentina

    hace 1 semana

    Western Union Buenos Aires, Argentina

    **Cajero/a - Mendoza, Mendoza, Argentina** · Te parece emocionante desempeñar un papel fundamental en la protección y servicio al cliente? ¿Qué tal trabajar para una compañía global financiero-tecnológica en un equipo avanzado apasionado por prevenir el lavado de dinero y otras t ...

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    Cajero/a Cs Santiago del Estero

    hace 1 semana

    Western Union Buenos Aires, Argentina

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    Cajero/a - Cs Montevideo Ii

    hace 6 días

    Western Union Buenos Aires, Argentina

    **Cajero/a - CS Montevideo II, Argentina** · ¿Te parece emocionante desempeñar un papel fundamental en la protección y servicio al cliente? ¿Qué tal trabajar para una compañía global financiero-tecnológica en un equipo avanzado apasionado por prevenir el lavado de dinero y otras ...

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    Cajero/a - Córdoba, Argentina

    hace 1 hora

    Western Union Buenos Aires, Argentina

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    Cajero/a - La Plata, Buenos Aires, Argentina

    hace 1 hora

    Western Union Buenos Aires, Argentina

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    Cajero/a - Hurlingham, Buenos Aires, Argentina

    hace 22 horas

    Western Union Buenos Aires, Argentina

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    Cajero/a - Trelew, Chubut, Argentina

    hace 1 semana

    Western Union Buenos Aires, Argentina

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    Cajero/a - Moreno, Buenos Aires, Argentina

    hace 1 semana

    Western Union Buenos Aires, Argentina

    **Cajero/a - Moreno, Buenos Aires, Argentina** · Te parece emocionante desempeñar un papel fundamental en la protección y servicio al cliente? ¿Qué tal trabajar para una compañía global financiero-tecnológica en un equipo avanzado apasionado por prevenir el lavado de dinero y otr ...

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    Cajero/a - Villa Nueva, Córdoba, Argentina

    hace 22 horas

    Western Union Buenos Aires, Argentina

    **Cajero/a - Villa Nueva, Córdoba, Argentina** · Te parece emocionante desempeñar un papel fundamental en la protección y servicio al cliente? ¿Qué tal trabajar para una compañía global financiero-tecnológica en un equipo avanzado apasionado por prevenir el lavado de dinero y otr ...

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    Cajero/a - Lujan de Cuyo, Mendoza, Argentina

    hace 2 días

    Western Union Buenos Aires, Argentina

    **Cajero/a - Lujan De Cuyo, Mendoza, Argentina** · Te parece emocionante desempeñar un papel fundamental en la protección y servicio al cliente? ¿Qué tal trabajar para una compañía global financiero-tecnológica en un equipo avanzado apasionado por prevenir el lavado de dinero y o ...

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    Cajero/a - Munro, Buenos Aires, Argentina

    hace 2 días

    Western Union Buenos Aires, Argentina

    **Cajero/a - Munro, Buenos Aires, Argentina** · Te parece emocionante desempeñar un papel fundamental en la protección y servicio al cliente? ¿Qué tal trabajar para una compañía global financiero-tecnológica en un equipo avanzado apasionado por prevenir el lavado de dinero y otra ...

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    Cajero/a - Tigre, Buenos Aires, Argentina

    hace 1 semana

    Western Union Buenos Aires, Argentina

    **Cajero/a - Tigre, Buenos Aires, Argentina** · Te parece emocionante desempeñar un papel fundamental en la protección y servicio al cliente? ¿Qué tal trabajar para una compañía global financiero-tecnológica en un equipo avanzado apasionado por prevenir el lavado de dinero y otra ...