Anti Money Laundering Analyst - Buenos Aires, Argentina - BetWarrior

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Empresa verificada

Buenos Aires, Argentina

hace 1 semana

Publicado por:

Sofía Rodríguez

beBee Recruiter

Descripción

SUMATE

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Estamos aca para crear experiências excepcionales de entretenimiento online, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de ganar de forma transparente, segura y responsable.

Actualmente estamos buscando un Analista Semi Senior de Prevención de lavado de dinero. Este puesto será responsable de asistir al area de Compliance en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, teniendo en cuenta las regulaciones de ARG

Las tareas son:

Analisis de normativa (resoluciones, decretos, leyes)
Confección de manuales de politicas y procedimientos
Generación de reportes a Oficial de Cumplimiento
Aplicacion de debida diligencia para clientes
Analisis de transacciones
Asistir en los planes de capacitacion
Estudiante / Profesional de Ciencias Económicas.
Minimo 2 años de experiência en areas similares.
Idioma ingles preferentemente

Esperamos que compartas nuestros valores:

SER PROTAGONISTA - es hacernos cargo, tomar responsabilidad. Se trata de ser protagonista del juego, de nuestras acciones y desarrollo

CONFIANZA - tenemos la seguridad de que das lo mejor en todo momento. Confiamos en que cada uno conoce su posición en el equipo y cómo contribuir a una experiência excepcional.

JUGAR EN EQUIPO - creemos en el valor de complementar nuestrsi jugamos juntos podemos lograr mas y mejor.

JUGAR PARA GANAR - estamos listo para cada partido. Nos preparamos para concretar proyectos y lograr objetivos.

DIVERTIRSE- divertirnos, estar bien y disfrutar lo que hacemos es clave para que tengan sentido cada una de nuestras acciones.

INNOVACIÓN Y CURIOSIDAD - buscamos aprender para crecer todo el tiempo, impulsamos que se generen ideas originales.