Lucas Gravano

Profesional en análisis de riesgos y prevención de fraude. Especializado en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos financieros y operativos, así como en la implementación de estrategias efectivas de prevención de fraude. Destacado por su habilidad para analizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones sospechosos y desarrollar informes detallados para la toma de decisiones. Conocimientos avanzados en herramientas de análisis de datos, sistemas de gestión de riesgos y normativas regulatorias.

Analista de Riesgos y Prevención de Fraude--LIEBRE CAPITAL 09/2022 – Presente 
Identificación y evaluación de riesgos financieros y operativos.
Implementación de estrategias de prevención de fraude. 
Análisis de transacciones sospechosas y generación de alertas. 
Elaboración de informes de riesgo.
Colaboración con equipos de auditoría y cumplimiento. 
Carga y generación de Reportes de Operaciones Sospechosas ante la UIF. 
Presentación de regímenes informativos periódicos ante los reguladores. 
Análisis y recopilación de información para minimizar riesgos de Lavado de Dinero.

Abogado, graduado por la Universidad de Buenos Aires con especialización en derecho tributario y financiero.

Lic. en Economia. Actualmente cursando el segundo año en la UADE.