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Información sobre el Servicio de AML

Descripción del Servicio

El Servicio de AML (Anti-Money Laundering) es un proceso de verificación y control de las transacciones financieras para evitar la lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Requisitos Profesionales

Para ofrecer este servicio, es necesario tener conocimientos en derecho financiero, contabilidad y seguridad de la información.

Accreditaciones y Certificaciones

Es recomendable tener certificaciones como la del Instituto de Contadores Públicos de la República Argentina (ICPRA) o la del Instituto Argentino de Contadores Públicos (IACP).

Cómo elegir un proveedor de Servicio de AML

Antes de contratar a un proveedor de Servicio de AML, es importante investigar sobre su experiencia y credenciales, y pedir referencias de clientes satisfechos.

Preguntas a hacer a un proveedor de Servicio de AML

• <li>¿Cuál es su experiencia en Servicio de AML?
• <li>¿Cuáles son sus credenciales y certificaciones?
• <li>¿Cuál es su proceso de verificación y control de las transacciones financieras?
• <li>¿Cuál es su tasa de error en la detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo?

Referencias

Para obtener más información sobre el Servicio de AML, se recomienda consultar la Ley 25.246 de Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo y su Reglamento.

Precios promedio para el Servicio de AML en Rosario

Los precios promedio para el Servicio de AML en Rosario pueden variar dependiendo de la experiencia y credenciales del proveedor. Sin embargo, un rango de precios promedio es de $500 a $2.000 por hora.

Cómo solicitar un presupuesto para el Servicio de AML

Para solicitar un presupuesto para el Servicio de AML, es importante proporcionar información detallada sobre la transacción financiera que se desea verificar y controlar. El proveedor de Servicio de AML debe proporcionar un presupuesto detallado y un plazo de entrega para la verificación y control de la transacción financiera.

Compensaciones para freelancers de Servicio de AML

La compensación promedio diaria para freelancers experimentados es $1.500.

La compensación varia dependiendo de la ciudad en la que se encuentran. Por ejemplo, la compensación promedio diaria para un Servicio de AML en Buenos Aires es $2.000, mientras que en Córdoba es $1.200 o en Mendoza es $1.500.