Semi Senior de Prevención de Lavado de Activos - Capital Federal, Capital Federal, Argentina

Somos Ecosistemas una compañía global de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida integrales e innovadoras Operamos en más de 15 pa(€ses incluyendo Argentina Chile Brasil Mxico Estados Unidos y Espa(€na Con 30 anos de experiencia y un equipo multidisci ...

+¿Queremos? Un Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr para sumarse a nuestro equipo, trabajando para una importante empresa del rubro financiero. · Asegurar el cumplimiento en Argentina. · ...

Somos Ecosistemas, una compañía global de tecnología.Queremos que seas parte de este gran equipo. · Participar en proyectos de implementación de programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). · Analizar y controlar ROI y ROSS. · ...

Somos Ecosistemas, una compañía global de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida, integrales e innovadoras. · ...

Somos Ecosistemas, una empresa global que conecta a nuestros clientes con soluciones innovadoras. Buscamos un Analista de Prevención y Lavado de Activos para sumarse al equipo. · ...

Responsabilidades Principales · Brindar soporte y orientación en decisiones estratégicas relacionadas con Compliance. · Actualizar periódicamente manuales y políticas internas de compliance. · Implementar controles y monitoreo para Prevención de lavado de activos. · Asegurar la c ...

+Resumen del puesto · Buscamos un/a Analista Ssr de Cumplimiento para sumarte al equipo de Compliance en Pomelo. · +Fuerzas clave · Más de 2 años de experiencia en Prevención de Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo · ...

Compañia Multinacional de Seguros incorpora colaborador para ejercer rol en Compliance, será un Analista de Compliance Jr. La posición será por medio de consultora. Se trata de una oportunidad ideal para aquellos que quieran obtener experiencia trabajando sobre procesos, análisis ...

Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A. seleccionará un Consultor de Ventas para comercializar el producto Nosis Compliance a clientes nuevos y existentes. · ...

Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Compliance para ejecutar actividades del plan anual de Compliance. · ...

· Descripción del puesto · Nos encontramos en la búsqueda de una persona para que se sume como Analista Funcional para el equipo de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP) con ...

Responsabilidades principales: · Brindar soporte y orientación en decisiones estratégicas relacionadas con Compliance. · Actualizar periódicamente manuales y políticas internas de compliance. · Implementar controles y monitoreo para Prevención de lavado de activos. · Asegurar la ...

Diseño de esquemas de control y asesoramiento a clientes sobre auditoria interna sobre procesos y procedimientos de empresas sujetas UIF y reguladas por CNV / BCRA / INAES u otras empresas autorizadas. · Lugar: CABA · ...

Te estamos buscando En FLENI estamos buscando un Analista de Auditoría Interna para nuestra sede de Belgrano. Nuestra búsqueda se orienta a un estudiante o graduado de las carreras de Ciencias Económicas con experiencia mínima de 2 años en el área de auditoría interna. ¿Cuáles s ...

· Descripción del puesto · El Analista de Compliance será el responsable de asegurar el cumplimiento efectivo del marco normativo vigente (CNV, UIF y demás regulaciones aplicables), contribuyendo a la prevención de riesgos legales, operativos y reputacionales de la ALyC, mediant ...

· Se busca un Steward para realizar labores de limpieza y mantenimiento en un hotel. · ...

Responsabilidades principales: · Brindar soporte y orientación en decisiones estratégicas relacionadas con Compliance. · Actualizar periódicamente manuales y políticas internas de compliance. · Implementar controles y monitoreo para Prevención de lavado de activos. · Asegurar la ...

ACA – Asociación de Cooperativas Argentinas busca un analista para sumarse a su equipo. · En ACA Valores se brindan soluciones a productores agropecuarios. · ...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito · Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prá ...

Analizar solicitudes de alta de clientes, evaluar su capacidad crediticia mediante herramientas de scoring y análisis financiero. Proponer condiciones de crédito: tasas de interés, plazos y requerimiento de garantías según el perfil de riesgo. · ...