analista de prevención de lavado de activos - Buenos Aires

· Descripción del puesto · Llevá tu próximo paso profesional dentro de Lisicki Litvin & Abelovich en el servicio de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Estamos buscando un Analista Semi Senior con experiencia en el área para uno de los equipos de CAB ...

Somos Ecosistemas una compañía global de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida integrales e innovadoras Operamos en más de 15 pa(€ses incluyendo Argentina Chile Brasil Mxico Estados Unidos y Espa(€na Con 30 anos de experiencia y un equipo multidisci ...

Responsabilidades Principales · Brindar soporte y orientación en decisiones estratégicas relacionadas con Compliance. · Actualizar periódicamente manuales y políticas internas de compliance. · Implementar controles y monitoreo para Prevención de lavado de activos. · Asegurar la c ...

+Resumen del puesto · Buscamos un/a Analista Ssr de Cumplimiento para sumarte al equipo de Compliance en Pomelo. · +Fuerzas clave · Más de 2 años de experiencia en Prevención de Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo · ...

Compañia Multinacional de Seguros incorpora colaborador para ejercer rol en Compliance, será un Analista de Compliance Jr. La posición será por medio de consultora. Se trata de una oportunidad ideal para aquellos que quieran obtener experiencia trabajando sobre procesos, análisis ...

· Descripción del puesto · Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A., empresa líder en Informes Comerciales Online, seleccionará un Consultor de Ventas, cuya misión será la comercialización de nuestro producto Nosis Compliance a clientes nuevos y existentes. · Sus pri ...

· Descripción del puesto · Nos encontramos en la búsqueda de una persona para que se sume como Analista Funcional para el equipo de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP) con ...

Responsabilidades principales: · Brindar soporte y orientación en decisiones estratégicas relacionadas con Compliance. · Actualizar periódicamente manuales y políticas internas de compliance. · Implementar controles y monitoreo para Prevención de lavado de activos. · Asegurar la ...

· Descripción del puesto · DISEÑO DE ESQUEMAS DE CONTROL Y ASESORAMIENTO A CLIENTES S/AUDITORIA INTERNA SOBRE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMPRESAS SUJETOS OBLIGADOS UIF Y REGULADOS POR CNV / BCRA / INAES U OTRAS EMPRESAS AUTORULADAS EN MATERIA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ...

Desde · Lumina Consultora · acompañamos a importante compañía financiera en la búsqueda de un · Analista Senior de Compliance · . Será responsable de asegurar la correcta implementación y ejecución del sistema de cumplimiento regulatorio y PLA/FT, garantizando que las operaciones ...

Desde Lumina Consultora acompañamos a importante compañía financiera en la búsqueda de un Analista Senior de Compliance. Será responsable de asegurar la correcta implementación y ejecución del sistema de cumplimiento regulatorio y PLA/FT, garantizando que las operaciones se desar ...

Te estamos buscando En FLENI estamos buscando un Analista de Auditoría Interna para nuestra sede de Belgrano. Nuestra búsqueda se orienta a un estudiante o graduado de las carreras de Ciencias Económicas con experiencia mínima de 2 años en el área de auditoría interna. ¿Cuáles s ...

Marval O'Farrell Mairal · es el estudio jurídico líder en el país con reconocimiento a nivel mundial, asesorando hace más de 100 años a empresas multinacionales e instituciones internacionales. Buscamos construir un lugar de trabajo de excelencia, que sea innovador, con programas ...

· Descripción del puesto · El Analista de Compliance será el responsable de asegurar el cumplimiento efectivo del marco normativo vigente (CNV, UIF y demás regulaciones aplicables), contribuyendo a la prevención de riesgos legales, operativos y reputacionales de la ALyC, mediant ...

Responsabilidades principales: · Brindar soporte y orientación en decisiones estratégicas relacionadas con Compliance. · Actualizar periódicamente manuales y políticas internas de compliance. · Implementar controles y monitoreo para Prevención de lavado de activos. · Asegurar la ...

· Descripción del puesto · MISIÓN DEL CARGO · Lavar, almacenar y rotar todo el menaje de las áreas de alimentos y bebidas y mantener en · perfecto estado de orden y limpieza los equipos de cocina y las áreas internas del hotel que estén a · su cargo. · PRINCIPALES RESPONSABILIDA ...

ACA – Asociación de Cooperativas Argentinas busca un analista para sumarse a su equipo. · En ACA Valores se brindan soluciones a productores agropecuarios. · ...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito · Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prá ...

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Analizar solicitudes de alta de clientes, evaluar su capacidad crediticia mediante herramientas de scoring y análisis financiero. Proponer condiciones de crédito: tasas de interés, plazos y requerimiento de garantías según el perfil de riesgo. · ...