- Partner with Relationship Management and Compliance teams to assist with the preparation, development, due diligence and approval of the electronic Know Your Client (KYC) record and supporting appendices
- Create and maintain KYC records by obtaining information from internal and external sources (firm website, regulatory websites, etc.)
- Partner with Relationship Management and Compliance teams to update system information from initiation to approval of KYC record and report workflow progress to supervisor
- Validate the information within KYC records and Customer Identification Program (CIP) documents to ensure completion and accuracy
- Ensure KYC records incorporate local regulatory requirements / Global Business Support Unit (BSU) Standards
- Maintain BSU tool
- Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
- Previous relevant experience preferred
- Organization
- Education – minimum high school completed
- Advanced communication skills verbally and in written in English (Upper Intermediate)
- Analytical and communication skills; with the ability to articulate complex problems and solutions
- Attention to detail and ability to work under high-volume workload, prioritizing in an effective manner
- Good interpersonal skills, ability to interact with Senior Management and other teams across the unit.
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Operations Analyst
hace 1 semana
Henry Tecnología S.A.S. Buenos Aires, ArgentinaEl Operations Analyst es un miembro clave del equipo de Operations. Desempeña un papel fundamental en la gestion eficiente y mejora continua de los procesos inherentes a los bootcamps de Henry. · - Formar parte del equipo encargado de asegurar un flujo eficiente de nuestras opera ...
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Operations Analyst
hace 1 semana
APER Buenos Aires, Argentina**Sobre nosotros**: · **Misión**: Nos asociamos con los Bancos del Futuro para crear Marketplaces confiables que brinden · a todos una mejor manera de comprar. · **Visión**: Un mundo en el que cada compra sea rápida, justa y flexible. · En Aper estamos construyendo el ecosistema ...
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Operations Analyst
hace 1 día
APER Buenos Aires, Argentina**Sobre nosotros**: · **Misión**: Nos asociamos con los Bancos del Futuro para crear Marketplaces confiables que brinden a todos una mejor manera de comprar. · **Visión**: Un mundo en el que cada compra sea rápida, justa y flexible · En Aper estamos construyendo el ecosistema glo ...
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Groceries Operations Analyst
hace 2 días
Rappi Buenos Aires, ArgentinaOye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...
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Sales Operations Analyst
hace 10 horas
CleanCloud Buenos Aires, ArgentinaEl analista de operaciones de ventas juega un papel crucial en el mantenimiento de la eficiencia y eficacia del proceso de operaciones de ventas. Sus contribuciones ayudan a garantizar que el equipo de ventas pueda centrarse en la participación del cliente y la generación de ingr ...
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Credit Operations Analyst
hace 10 horas
Corteva Buenos Aires, Argentina**Description**: · En Corteva Agriscience, nos ayudarás a hacer crecer lo que sigue. No importa cuál sea tu función, serás parte de un equipo que está construyendo el futuro de la agricultura, resolviendo los problemas alimentarios del mundo a través de la innovación, la tecnolog ...
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Credit Operations Analyst
hace 1 semana
Corteva Buenos Aires, Argentina**Description**: · En Corteva Agriscience, nos ayudarás a hacer crecer lo que sigue. No importa cuál sea tu función, serás parte de un equipo que está construyendo el futuro de la agricultura, resolviendo los problemas alimentarios del mundo a través de la innovación, la tecnolog ...
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Analyst- Insurance Operations
hace 1 día
Marsh Buenos Aires, Argentina**¿Qué tenemos para ti?**: · Una empresa Multinacional con una marca sólida, comprometida con el bienestar integral de nuestros colaboradores, en un entorno de flexibilidad respecto a los horarios, las vacaciones, trabajo híbrido (presencial-virtual) y oportunidades de crecimient ...
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Analyst- Insurance Operations
hace 1 semana
Marsh Buenos Aires, Argentina**¿Qué tenemos para ti?**: · Una empresa Multinacional con una marca sólida, comprometida con el bienestar integral de nuestros colaboradores, en un entorno de flexibilidad respecto a los horarios, las vacaciones, trabajo híbrido (presencial-virtual) y oportunidades de crecimient ...
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Credit Operations Data Analyst
hace 1 semana
Corteva Buenos Aires, Argentina**Description**: · En Corteva Agriscience, nos ayudarás a hacer crecer lo que sigue. No importa cuál sea tu función, serás parte de un equipo que está construyendo el futuro de la agricultura, resolviendo los problemas alimentarios del mundo a través de la innovación, la tecnolog ...
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Fintech Operations Performance Sr Analyst
hace 1 semana
Delivery Hero Buenos Aires, ArgentinaAbout the opportunity · Tenemos una oportunidad para vos Buscamos **Fintech Operations Performance Sr Analyst** para sumar al equipo,** aceptamos postulaciones tanto de Montevideo, Uruguay, como de Buenos Aires, Argentina** · - Formar parte del desarrollo de modelos de datos, tra ...
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Regional Med Affairs Operations Analyst
hace 9 horas
Boehringer Ingelheim S.A. Buenos Aires, Argentina**La posición**: · Como parte del equipo de Medical Affairs regional, el equipo de Medical Operations implementa nuevas herramientas o aplicaciones para el funcionamiento más eficiente de los equipos médicos, crea y analiza métricas para lograr puntos de mejora, actualiza los man ...
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Operations Analyst
hace 6 días
Hansen Technologies Buenos Aires, Argentina**Operations Analyst (Buenos Aires, AR - Remote/Hybrid)** · **About us**: · Hansen Technologies is a leading global provider of billing, transaction management, and customer care solutions for the Utilities, Pay TV, and Telecommunications industries. With 33 offices worldwide, we ...
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Operations Analyst
hace 3 días
Syneos Health Clinical Buenos Aires, Argentina**Overview** · **You provide the vision, set the pace and inspire success.** · There is one thing you do that is exceptional: lead. You formulate a plan and focus your team to solve the unsolvable, beat the unbeatable and come out on top. Your capacity to creatively strategize, m ...
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Operations Analyst
hace 1 día
IFC Systems Corporation Buenos Aires, Argentina**Operations Analyst** · **Job #**: · - req27163**Organization**: · - IFC**Sector**: · - Operations**Grade**: · - GE**Term Duration**: · - 3 years 0 months**Recruitment Type**: · - Local Recruitment**Location**: · - Buenos Aires,Argentina**Required Language(s)**: · - English, Spa ...
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Operations Analyst
hace 1 día
Drixit SRL Buenos Aires, ArgentinaWe are looking for an **Operations Analyst **who will be responsible for coordinating hardware operational activities in Argentina and Brazil, ensuring the processes accomplishment and the achievement of objectives related to customer deliveries, and product quality. This role re ...
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Operations Sr Analyst
hace 1 día
PedidosYa Buenos Aires, Argentina De jornada completaDescripción de la empresa · PedidosYa es la compañía de tecnología líder en delivery y quick commerce presente en 15 países de Latinoamérica. Es parte de Delivery Hero, compañía líder mundial en delivery que opera en más de 70 países en todo el mundo. · Nuestro objetivo es simpl ...
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Operations Analyst
hace 2 días
Rappi Buenos Aires, ArgentinaOye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...
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Operations Analyst
hace 6 días
JPMorgan Chase Bank, N.A. Buenos Aires, ArgentinaAs a Business Process Analyst, you'll provide support on a variety of initiatives by analyzing existing processes, identifying process gaps, identifying areas for improvement, and developing the appropriate controls for each. You'll support business partner deliverables, includin ...
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Pricing Operations Analyst
hace 4 días
KAVAK Buenos Aires, ArgentinaNosotros es el Ecommerce #1 de autos en Latinoamérica. Traemos confianza, rapidez y seguridad al mercado automotriz de usados. A través de nuestra plataforma facilitamos a los usuarios encontrar el vehículo de sus sueños o vender el suyo desde la comodidad de una computadora o d ...
KYC Operations Analyst - Buenos Aires, Argentina - 11002 Citibank, N.A. Argentina
hace 1 semana
Descripción
The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
Responsibilities:
Qualifications:
Job Family Group:
Compliance and Control
Job Family:
Business KYC
Time Type:
Full time
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .
