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    Analista Compliance - Buenos Aires, Argentina - Bull Market Brokers SA

    Bull Market Brokers SA
    Bull Market Brokers SA Buenos Aires, Argentina

    Encontrado en: Talent AR C2 - hace 6 días

    Default job background
    Descripción

    Requerimientos

  • Estudiante avanzado o recientemente recibido en la carrera de abogacía.
  • Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
  • Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

    • Tareas a realizar

  • Análisis de nuevos clientes.
  • Actualización y Revisión de legajos de clientes.
  • Interacción con áreas comerciales.
  • Cumplimiento de requerimientos normativos.
  • Atención de auditorias y requerimientos de 3ros.
  • Revisión de alertas.
  • PwC Argentina

    Analista Senior de Ética y Compliance

    Encontrado en: Talent AR C2 - hace 19 horas

    PwC Argentina Buenos Aires, Argentina

    Description · Line of Service · Internal Firm Services Industry/Sector · Not Applicable Specialism · Global Compliance Services Management Level · Senior Associate Job Description & Summary · A career within Risk and Compliance services, will provide you the opportunity ...

  • Mercado Libre

    Analista Senior de Compliance de Marcas

    Encontrado en: Talent AR C2 - hace 19 horas

    Mercado Libre Buenos Aires, Argentina

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito · Nuestro negocio Fintech ofrece, a escala regional, una propuesta de valor integral que busca democratizar los serv ...

  • Mercado Libre

    Analista de Riesgo y Cumplimiento

    Encontrado en: Talent AR C2 - hace 3 días

    Mercado Libre Buenos Aires, Argentina

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Súmate a este propósito · En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desa ...

  • Consultora GBI y Asoc.

    Analista de Control de gestión y planeamiento financiero para empresa Fianciera

    Encontrado en: beBee S2 AR - hace 3 días

    Consultora GBI y Asoc. Buenos Aires, Argentina De jornada completa

    Nos encontramos en la búsqueda de Analista para unirse y potenciar nuestro equipo de Control de gestión y Planeamiento Financiero. Orientamos esta búsqueda a candidatos graduados en Administración de Empresas y/o Contador Público/ Ingeniero Industrial. · Serán sus principales tar ...

  • Edenor

    analista sr auditoria etica

    Encontrado en: Talent AR C2 - hace 4 días

    Edenor Buenos Aires, Argentina

    Si te interesa trabajar en una compañía en plena transformación, te invitamos a sumarte a Edenor, la distribuidora de energía más importante del país. · Para la Dirección de Auditoría Interna, nos encontramos en la búsqueda de Profesionales para el rol de Analista Sr. Auditoria ...

  • Mercado Libre

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    Encontrado en: Talent AR C2 - hace 1 día

    Mercado Libre Buenos Aires, Argentina

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Súmate a este propósito · En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desa ...

  • Swiss Medical Group

    Analista Sr. de Auditoria Interna

    Encontrado en: Talent AR C2 - hace 3 días

    Swiss Medical Group Buenos Aires, Argentina

    Te estamos buscando · En Swiss Medical, promovemos la diversidad cultural, comprometiéndonos en brindarte un ambiente inclusivo y colaborativo, donde puedas potenciar tus habilidades siendo vos mismo, co creando un espacio de constantes oportunidades de innovación y desarrollo. ...

  • Veolia

    Analista de Compras y Comercio Exterior

    Encontrado en: Talent AR C2 - hace 3 días

    Veolia Buenos Aires, Argentina De jornada completa

    Descripción de la empresa · Veolia Water Technologies LATAM ofrece soluciones integradas en tratamiento de agua, efluentes y reúso para diversos mercados como: Minero, Petróleo y Gas, Celulosa y Papel, Químico, Biocombustibles, Alimentos y Bebidas, Municipal, Farmacéutico y Ener ...

  • Haleon

    Analista de Control de Calidad

    Encontrado en: Talent AR C2 - hace 1 día

    Haleon Buenos Aires, Argentina De jornada completa

    Hola. Somos Haleon. Una nueva empresa líder mundial, enfocada en el bienestar del consumidor, con humanidad. Una compañía moldeada por todos los que se unen a nosotros. Juntos, estamos mejorando la salud cotidiana de miles de millones de personas. Creciendo e innovando nuestra ca ...

  • Haleon

    Analista de Expert Marketing

    Encontrado en: Talent AR C2 - hace 1 día

    Haleon Buenos Aires, Argentina De jornada completa

    Hola. Somos Haleon. Una nueva empresa líder mundial, enfocada en el bienestar del consumidor, con humanidad. Una compañía moldeada por todos los que se unen a nosotros. Juntos, estamos mejorando la salud cotidiana de miles de millones de personas. Creciendo e innovando nuestra ca ...