Yamila Ferreyra

Abogada con sólida experiencia en derecho corporativo, compliance y gestión de riesgos financieros, especializada en la implementación y seguimiento de políticas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo (PLD/FT). Amplio conocimiento en la interpretación y aplicación de normativa emitida por CNV, BCRA y UIF, asegurando el cumplimiento regulatorio tanto externo como interno y prevención de fraudes en entornos financieros. Experta en el seguimiento y control de transacciones sospechosas, análisis de procesos operativos y mitigación de riesgos. Orientada a resultados, con capacidad analítica y organizativa para implementar cambios normativos, mejorar procesos y colaborar efectivamente con áreas internas.

Habilidades:

Implementación de políticas de compliance y gestión de riesgos; Interpretación y aplicación de normativa CNV, BCRA y UIF; Evaluación y prevención de fraudes en transacciones sospechosas; Coordinación con áreas internas y supervisión de auditorías; Ejecución de auditorías internas de cumplimiento regulatorio; Seguimiento de observaciones y recomendaciones de auditoría; Asesoramiento legal en cumplimiento normativo y mitigación de riesgos jurídicos. Análisis de procesos operacionales para la prevención de fraudes en transacciones sospechosas; Análisis y gestión de riesgos legales, operativos y financieros; Supervisión de alertas AML; Aplicación de normativa vigente y generación de reportes; Investigaciones internas y elaboración de reportes de operaciones sospechosas; Coordinación y trabajo en equipo, orientado a resultados. Gestión e implementación de certificaciones (ISO 9001 y 37001); Elaboración de informes detallados con recomendaciones de acciones correctivas. Gestión y Control de conflictos de intereses; Capacitaciones al personal sobre Compliance y Buenas Prácticas; Acuerdos de Confidencialidad. Debida diligencia a clientes y proveedores; Uso de Paquete Office: Dominio avanzado de Excel (XLS); Word (DOC) y PowerPoint (PPT) para análisis de datos.