Randy Alvarado

Profesional con experiencia en Prevencion de Fraudes y el análisis funcional, identificación de posibles riesgos y desarrollo de estrategias proactivas para mitigarlos. Mi trabajo se centra en la optimización de procesos y la mejora continua. Poseo habilidades en la documentación de requerimientos, elaboración de casos de uso y coordinación de equipos multidisciplinarios. Busco contribuir como Analista de Prevencion de Fraudes, para proporcionar soluciones, aportar mis competencias y crecer profesionalmente

Gestionar el programa de control y prevención del fraude. Diseñar y proponer controles que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de fraude interno y/o externo en los procesos y procedimientos de la institución. En coordinación con el Gerente de Riesgo, establecer programas de concientización y capacitación sobre control y prevención del fraude al personal del banco por los canales habilitados. Participación en los proyectos que involucren mitigar el riesgo en los productos banca minorista y mayorista. Solicitar la implantación de medidas preventivas, disuasivas y correctivas para evitar y/o minimizar la incidencia de ilícitos. Asesorar a los departamentos en materia de prevención de fraudes. Analizar y determinar las causas que originan y facilitan la participación del personal interno y/o externo en la comisión de ilícitos, informando a los departamentos correspondientes las alternativas de adecuación de los instructivos internos. Supervisar e identificar las fallas de operación, procedimientos y/o normas establecidas para sentar las bases para el desarrollo de las acciones correctivas y/o preventivas, así como realizar presentaciones de los casos de fraudes e ilícitos. Planificar, gestionar y realizar los procesos de investigación por casos de presuntos fraudes, grave negligencia. Analizar los casos recibidos directamente de clientes o derivados de otro departamento de La Caja, que en función a su naturaleza e importancia amerite su evaluación.
 

Ingenieria en Informatica