Iván Juárez Schmidt

Generador de excelente clima laboral en el equipo de trabajo y con áreas 
Un experimentado e innovador Compliance con más de 10 años de experiencia en puestos de liderazgo y
técnicos en importantes compañías en la Argentina. 

EXPERIENCIA LABORAL
Jefe AML Compliance
Grupo Supervielle
Lideré los equipos de trabajo que llevaron acabo el programa de PLA&FT
para cumplir los objetivos estratégicos de las compañías del Grupo
Supervielle.
Con un enfoque de trabajo en el acompañamiento del negocio,
realizamos una evaluación en el alta de nuevos productos y en el
seguimiento de los ya activos.
En base a la relación exitosa con los reguladores (UIF, BCRA, SNV, SSN, etc)
logramos perfeccionar los esquemas de control de cada una de las
compañías.
Analista SR AML Compliance
CITI Bank
Monitoreo de clientes, análisis y tratamiento de alertas.
Análisis de escenarios de alertamiento y Matriz de Riesgo. Participación
activa en el análisis, aplicación e implementación de cambios regulatorios
locales, de políticas corporativas y de la Ley Americana. Confección de
procedimientos internos, y revisión de Manual de Normas y
Procedimientos de AML.
Inspecciones del Regulador (UIF - BCRA - CNV - OCC), auditorías internas y
consultores externos.
Analista SR AML Compliance
Banco Finansur
Monitoreo de clientes, análisis y tratamiento de alertas
Análisis de la Normativa Vigente – Adecuación de la misma. Liderazgo de
Inspecciones del BCRA, auditoría interna y externa. Respuesta a
requerimientos.
Analista Legales & Compliance
Falabella Retail
Coordinación con Estudios Jurídicos respuestas sobre temas
Contenciosos (Juicios, DNPDP, L Nacional, etc).
Responsable de Inspecciones UIF - LN - DNPDP, etc.
• Redacción de contratos internos del grupo.
• Monitoreo de Clientes y tratamiento de alertas.
• Generación de Comité de PLD

ene. 2009 - ago. 2014
Lic. en Relaciones Internacionales Universidad Abierta Interamericana
ene. 2005 - ene. 2009
Abogacía
Universidad de Buenos Aires
Incompleto - 4° año

2020
ACAMS
2016
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINAN TERRORISMO, UNIVERSIDAD DE